430065中海阳第一届董事会第十九次会议决议公告暨召开中海阳2010年年度股东大会的通知
中海阳新能源电力股份有限公司
股份简称：中海阳 股份代码：430065 编号：2011-01
中海阳新能源电力股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
暨召开中海阳2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况：
中海阳新能源电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年1月11日上午11：00在北京金池蟒山会议中心第六会议室召开第一届第十九次董事会会议。会议通知于2010年12月29日以通讯方式发出。公司现有董事9人，出席会议的董事8人，其中独立董事徐春霞女士因出差未出席本次会议，授权委托独立董事郑丽慧女士代为表决。会议由薛黎明董事长主持,监事、董事会秘书及公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、议案表决情况：
会议以投票表决方式通过如下议案：
(一)审议通过公司《2010年度总经理工作报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为9票，反对票数0票，弃权票数0票。
(二)审议通过公司《2010年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为9票，反对票数0票，弃权票数0票。
(三)审议通过公司《2010年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为9票，反对票数0票，弃权票数0票。
(四)审议通过公司《2010年年度报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为9票，反对票数0票，弃权票数0票。
(五)审议通过公司《2011年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为9票，反对票数0票，弃权票数0票。
中海阳新能源电力股份有限公司
(六)审议通过了公司《2010年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；
公司2010年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本。
同意票数为9票，反对票数0票，弃权票数0票。
(七)《关于提议召开公司2010年年度股东大会的议案》；
同意票数为9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、公司2010年年度股东大会通知如下：
(一)会议时间：2011年2月10日上午9:00
(二)会议地点：北京市朝阳区北辰西路北辰世纪中心A座12层1251室公司会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)出席对象：
1、截至2011年1月26日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(五)召开方式：现场会议
(六)会议审议事项：
1、公司《2010年度总经理工作报告》；
2、公司《2010年度财务决算报告》；
3、公司《2010年度董事会工作报告》；
4、公司《2010年度监事会工作报告》；
5、公司《2010年度报告》；
6、公司《2011年度财务预算报告》；
7、公司《2010年度利润分配方案》；
(七)会议登记事项：
1、登记时间：2011年1月26日—2月1日
上午：9:00-11:00
下午：13:00-17:00
2、登记方式：
1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人
中海阳新能源电力股份有限公司授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(八)会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区北辰西路北辰世纪中心A座12层1251
联系电话：010-51294999-8878
传真：010-51294999-8017
邮政编码： 102200
联系人：赵萌
(九)其他
1、会议材料备于董事会办公室。
2、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
特此公告。
中海阳新能源电力股份有限公司
董事会
|
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
电话:010-84675230 传真:010-84673367 
邮箱：service@zkreport.org